Másodfokú határozat ítélettel
- JÜB (Üttv. 32. § (1) bek., Üttv. 32. § (2) bek., Üttv. 44. § (1) bekezdés c) pont.)
- Pmt. - Ügyfél átvilágítás és bejelentési kötelezettség (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 73. § (1) és (3) bekezdés, Üttv. 3. § (1) bekezdés i) pont, Üttv. 2. § (1) bekezdés b) pont, A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 2.1. pont, Pmt. 73. § (1), illetve (1a) bekezdés
- Megbízás írásba foglalása (Üttv. 29. § (1), (2) bekezdés)
- Ügyvéd kötelezettsége (Üttv. 1. § (1) bekezdés, Üttv. 1. § (3) bekezdés, Üttv. 1. § (5) bek., Üttv. 42. § (3) bekezdés).
- Okiratszerkesztés (Üttv. 42. § (4) bekezdés)
