Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.03.14.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU az ukrajnai helyzetre tekintettel módosította szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/827 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2024. március 4.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.03.08.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések kapcsán módosította szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/745 RENDELETE (2024. február 23.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.02.27.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedések kapcsán módosította szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/739 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2024. február 22.) a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.02.09.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a guatemalai helyzetre tekintettel módosította szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/455 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2024. február 2.) a guatemalai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/287 rendelet végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak: https://www.sanctionsmap.eu
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.02.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU további személyekkel/szervezetekkel módosította szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2024. január 29.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról;
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.01.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló ENSZ értesítéseket:
-
a 1267 (1999), 1989 (2011) és 2253 (2015) sz. BT határozatok nyomán felállított Szankciós Bizottság (ISIL-Al’qaida) elnökének levelét (2024. január 10.), mely szerint a Bizottság módosította a szankciós listán szereplő egyes személyek adatait.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Biztonsági Tanács honlapján:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
-
a 1267 (1999), 1989 (2011) és 2253 (2015) sz. BT határozatok nyomán felállított Szankciós Bizottság (ISIL-Al’qaida) elnökének levelét (2024. január 5.), mely szerint a Bizottság módosította a szankciós listán szereplő egyes személyek adatait.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Biztonsági Tanács honlapján:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
-
ENSZ Biztonsági Tanács 1718 (2006) sz. határozat alapján létrehozott Bizottsága elnökének levelét, mely szerint a Bizottság 2024. január 5-én a csatolmányban jelzett módosításokat fogadta el a szankciós listán.
A frissítéseket tartalmazó teljes lista a következő címen érhető el: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2024.01.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amelyek alapján az EU az ukrajnai helyzetre tekintettel módosította a szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2024/196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 21.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.12.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló ENSZ értesítéseket:
-
a 1970 (2011) határozat (Líbia szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság a csatolt levélben foglaltak szerint az áthúzott és/vagy aláhúzott módosításokat fogadta el a szankciós listát illetően.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: Sanctions List Materials | United Nations Security Council.
-
a 2653 (2022) határozat (Haiti szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság a csatolt levélben felsorolt négy természetes személyt vette fel a szankciós listára.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials.
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.12.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU (i) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedéseit 2024. december 14. napjáig meghosszabbította és a szankciós listával érintett személyek/szervezetek körét módosította, (ii) az orosz-ukrán háborúhoz Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel a szankciós listával érintett személyek/szervezetek körét módosította, (iii) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel a szankciós listával érintett személyek/szervezetek körét módosította, (iv) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében a szankciós listával érintett személyek/szervezetek körét módosította, valamint (v) a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedéseket 2024. december 12. napjáig meghosszabbította és a szankciós listával érintett személyek/szervezetek körét módosította:
-
A TANÁCS (EU) 2023/2798 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 11.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a TANÁCS (KKBP) 2023/2799 HATÁROZATA (2023. december 11.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 tanácsi határozat módosításáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 11.) az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/1529 rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2789 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 11.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2765 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 7.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2771 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 8.) a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikkének végrehajtásáról, valamint a TANÁCS (KKBP) 2023/2768 HATÁROZATA (2023. december 8.) a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.12.11.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a súlyos emberi jogsértésekre és visszaélésekre tekintettel módosította a szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2023/2722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. december 4.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.11.29.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amelyek alapján az EU az ISIL és az al-Kaida szervezetekkel álló egyes személyekre tekintettel módosította a szankciós listáját:
-
A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2670 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. november 22-én) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 339. alkalommal történő módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.11.23.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló ENSZ értesítést:
-
a 2610 (2021) határozat (Da’esh, Al-Qaida) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság a csatolt levélben foglaltak szerint az áthúzott és/vagy aláhúzott módosításokat fogadta el a szankciós listát illetően.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.11.17.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU (i) a haiti helyzetre tekintettel újabb személyt vett fel a szankciós listájára, valamint (ii) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedéseket frissítette és ennek megfelelően törölt meghatározott személyt a szankciós listáról ill. újabb személyeket/szervezeteket vett fel rá, valamint (iii) a venezuelai helyzetre tekintettel újabb személyeket/szervezeteket vett fel a szankciós listára ill. törölt róla:
-
A TANÁCS (EU) 2023/2573 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. november 13.) a haiti helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2022/2309 rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2576 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. november 13.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2023/2500 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. november 10.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.11.15.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló ENSZ értesítéseket:
-
a 1533 (2004) határozat (Kongói Demokratikus Köztársaság szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság Bernard Maheshe Byamungu és Protogène Ruvugayimikore természetes személyeket felvette a szankciós listára. A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials.
-
a 2231 (2015) határozat (Irán szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság eltávolított a szankciós listáról 23 személyt és 61 szervezetet. A változtatások a Biztonsági Tanács konszolidált listáján is átvezetésre kerültek, amely a következő URL címen érhető el: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.
-
a 2653 (2022) határozat (Haiti szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint a Bizottság az áthúzott és/vagy aláhúzott módosításokat fogadta el a szankciós listát illetően Jimmy Cherizier magánszemélyre vonatkozóan.
A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials.
-
a 1970 (2011) határozat (Líbia szankciók) nyomán felállított BT Szankciós Bizottság elnökének levelét, mely szerint Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Qadhafi természetes személyre már nem vonatkozik az 1970 (2011) határozat 15. bekezdése alapján elrendelt utazási tilalom, azonban a vonatkozó határozatok értelmében továbbra is vagyonbefagyasztási intézkedés hatálya alatt áll. A teljes, folyamatosan frissített lista megtalálható a Bizottság honlapján: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials.
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.11.08.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU (i) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel újabb személyeket/intézményeket vett fel a szankciós listájára, valamint (ii) a Moldovai Köztársaság vezetésével szemben újabb egy évre, azaz 2024. október 31-ig megújította a korábban fennálló szankciókat:
-
A TANÁCS (EU) 2023/2435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. október 26.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2423 HATÁROZATA (2023. október 26.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Tájékoztatás az FATF által 2023. október 27-én kiadott Public Statementekről
Közzétéve: 2023.11.07.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2023. október 27-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
-
Észak-Korea
-
Irán
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
-
Myanmar
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Barbados
-
Bulgária
-
Burkina Faso
-
Dél-Afrika
-
Dél-Szudán
-
Egyesült Arab Emirátusok
-
Fülöp-szigetek
-
Gibraltár
-
Haiti
-
Horvátország
-
Jamaica
-
Jemen
-
Kamerun
-
Kongói Demokratikus Köztársaság
-
Mali
-
Mozambik
-
Nigéria
-
Szenegál
-
Szíria
-
Tanzánia
-
Törökország
-
Uganda
-
Vietnám
Az új public statement alapján az alábbi országok kikerültek a 2. csoportból:
-
Albánia
-
Jordánia
-
Kajmán-szigetek
-
Panama
A 2023. október 27-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.10.27.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU (i) a nigeri helyzetre tekintettel kialakított egy új keretrendszert meghatározott személyekkel ill. intézményekkel szembeni korlátozó intézkedések kapcsán, továbbá (ii) a guineai helyzetre tekintettel 2024. október 27-ig megújította szankciós intézkedéseit meghatározott személyekkel ill. intézményekkel szemben:
-
A TANÁCS (EU) 2023/2406 RENDELETE (2023. október 23.) a nigeri helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről;
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2227 HATÁROZATA (2023. október 23.) a guineai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.10.24.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU az iráni helyzetre tekintettel továbbra is fenntartja szankciós intézkedéseit meghatározott személyekkel ill. intézményekkel szemben:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2195 HATÁROZATA (2023. október 16.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.10.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a szudáni helyzetre tekintettel egy új, szankciós keretrendszert alkotott és amely a Szudánnal szemben korábban is fennálló EU-s szankciókra épül (lsd. a TANÁCS 2014/450/KKBP Határozata):
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2135 HATÁROZATA (2023. október 9.) a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.10.11.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU (i) az iráni helyzetre tekintettel újabb szervezetet, (ii) a nicaraguai helyzetre tekintettel újabb személyeket vett fel a szankciós listájára, továbbá (iii) 2024. október 16-ig meghosszabbította a vegyi fegyverek elterjedésére és korlátozására vonatkozó szankciós intézkedéseinek hatályát meghatározott személyekkel és szervezetekkel szemben:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2126 HATÁROZATA (2023. október 9.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról;
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2127 HATÁROZATA (2023. október 9.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról;
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/2129 HATÁROZATA (2023. október 9.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozat módosításáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.10.10.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a szudáni helyzetre tekintettel újabb személyeket vett fel a szankciós listájára:
-
A TANÁCS 2014/450/KKBP HATÁROZATA (2014. július 10.) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/423/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.09.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU egy újabb 6 hónapra meghosszabbította az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt a szankciós listáján szereplő személyek ill. intézmények tekintetében fennálló korlátozó intézkedéseit:
-
A TANÁCS 2014/145/KKBP HATÁROZATA (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.09.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amelyek alapján az EU az iráni helyzetre tekintettel újabb személyeket ill. szervezeteket vett fel a szankciós listájára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1780 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2023. szeptember 15.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.09.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amelyek alapján az EU a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekre tekintettel újabb személyeket vett fel a szankciós listájára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1716 HATÁROZATA (2023. szeptember 8.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.08.08.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU a belarusz helyzet súlyosságára és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel, 38 személyt és három szervezetet vett fel a szankciós listájára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1592 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2023. augusztus 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2023/1591 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. augusztus 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közzétéve: 2023.07.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 6 egyént és 1 entitást vett fel a mianmari/burmai szankciós listájára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1502 HATÁROZATA (2023. július 20.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2023/1497 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. július 20.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.07.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 18 egyént és 5 entitást vett fel a globális emberi jogi jogsértések szankciós listájára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1500 HATÁROZATA (2023. július 20.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/1504 HATÁROZATA (2023. július 20.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2023/1495 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. július 20.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2023/1499 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. július 20.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Tájékoztatás az FATF által 2023. június 23-án kiadott Public Statementekről
Közzétéve: 2023.07.03.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2023. június 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
-
Észak-Korea
-
Irán
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
-
Myanmar
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Dél-Afrika
-
Dél-Szudán
-
Egyesült Arab Emirátusok
-
Fülöp-szigetek
-
Gibraltár
-
Haiti
-
Horvátország
-
Jamaica
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kajmán-szigetek
-
Kamerun
-
Kongói Demokratikus Köztársaság
-
Mali
-
Mozambik
-
Nigéria
-
Panama
-
Szenegál
-
Szíria
-
Tanzánia
-
Törökország
-
Uganda
-
Vietnám
A 2023. június 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Új közlemények
2025.03.20.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU egyrészt a Kongói Demokratikus Köztársasággal, illetve az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával szembeni szankciós rezsimek tekintetében, másrészt a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglaltak aktualizálása érdekében módosította szankciós listáját:
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Pénzmosás Elleni Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36-1-896-3432
2025.03.20.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük a 2734 (2024) BT határozat /ISIL (Dáis) és al-Kaida szankciók/ nyomán felállított Szankciós Bizottság döntését összefoglaló sajtóközleményt, amely szerint 12 entitás tekintetében módosult az ENSZ szankciós listája.
Az ezen rezsim keretében szankcionált entitások teljes, folyamatosan frissített listája:
https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
A konszolidált lista frissített változata:
https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Nemzetgazdasági Minisztérium
Pénzmosás Elleni Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36-1-896-3432
Közzétéve: 2025.02.27.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul küldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a zimbabwei helyzetre tekintettel módosította szankciós listáját:
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Pásztor Eszter
pénzmosás elleni szakértő
Nemzetgazdasági Minisztérium
Pénzmosás Elleni Főosztály
Közzétéve: 2024.04.08.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amelyek alapján az EU Alexei Navalny bebörtönzése kapcsán tovább bővítette a szankciós listáját 33 természetes személlyel és 2 entitással:
-
A TANÁCS (EU) 2024/952 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2024. március 22.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető megbízásából:
dr. Daragó-Klement Zsuzsa LL.M.
pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni szakértő
EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.11.19.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU a szír kormány 4 tagjának (miniszterének) hozzáadásával bővítette szíriai szankciós listáját.
- A TANÁCS (KKPB) 2021/1984 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. november 15.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
- A TANÁCS (EU) 2021/1983 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 15.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Tájékoztatás az FATF által 2021. október 21-én kiadott Public Statementekről
Közzétéve: 2021.11.03.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2021. október 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
1. Észak-Korea
2. Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
3. Albánia
4. Barbados
5. Burkina Faso
6. Dél-Szudán
7. Fülöp-szigetek
8. Haiti
9. Jamaica
10. Jemen
11. Jordánia (új)
12. Kajmán-szigetek
13. Kambodzsa
14. Mali (új)
15. Málta
16. Marokkó
17. Myanmar
18. Nicaragua
19. Pakisztán
20. Panama
21. Szenegál
22. Szíria
23. Törökország (új)
24. Uganda
25. Zimbabwe
Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:
-
Botswana
-
Mauritius
A 2021. október 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Tájékoztatás az FATF által 2021. június 25-én kiadott Public Statementekről
Közzétéve: 2021.07.08.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
-
Észak-Korea
-
Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Barbados
-
Botswana
-
Burkina Faso
-
Dél-Szudán (új)
-
Fülöp-szigetek (új)
-
Haiti (új)
-
Jamaica
-
Jemen
-
Kajmán-szigetek
-
Kambodzsa
-
Málta (új)
-
Marokkó
-
Mauritius
-
Myanmar
-
Nicaragua
-
Pakisztán
-
Panama
-
Szenegál
-
Szíria
-
Uganda
-
Zimbabwe
Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:
-
Ghána
A 2021. június 25-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.06.30.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük azon szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította a Fehéroroszországgal szemben hozott szankciós listáját újabb szankciók kivetésével, többek között, a Ryanair ír légitársaság járatának kikényszerített fehéroroszországi leszállása és a járaton utazó, Minszkben előállított Raman Prataszevics ellenzéki aktivista és újságíró letartóztatása miatt.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.04.12.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 2140 (2014) határozat nyomán felállított, a BT Jement érintő szankciós Bizottság elnökének levelét.
Megkeresésében az elnök tájékoztat, hogy 2021. április 5-én a Bizottság bizonyos módosításokat vezetett át a szankciós listán, melyet mellékelten köröztet.
A Jement érintő teljes, frissített szankciós lista megtalálható a Bizottság honlapján:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials.
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.29.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályok elérhetőségét, amelyek alapján az EU a globális emberi jogi szankciós listáját további személyekkel bővítette.
-
A TANÁCS (KKBP) 2021/481 HATÁROZATA (2021. március 22.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0481&qid=1616509224873&from=HU
-
A TANÁCS (EU) 2021/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0478&qid=1616509224873&from=HU
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.23.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU döntött a mianmari helyzet súlyosságára tekintettel a jegyzékbevételi kritériumok módosításáról és a listához való további személyek hozzáadásáról:
-
A TANÁCS (KKPB) 2021/482 HATÁROZATA (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2021/479 RENDELETE (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet módosításáról
-
A TANÁCS (KKPB) 2021/483 HATÁROZATA (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2021/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.09.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel szembeni szankciós listáját.
-
A TANÁCS (KKBP) 2021/394 HATÁROZATA (2021. március 4.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2021/391 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 4.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.01.19.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadta a szíriai külügyminisztert a Szíriával szembeni szankciós listájához.
-
A TANÁCS (KKPB) 2021/30 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. január 15.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2021/29 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. január 15.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.12.07.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 1518 (2003) határozat (Irak szankciók) nyomán felállított BT Bizottság elnökének tájékoztatóját arról, hogy a Bizottság 2020. december 1-i dátummal egy személyt (Muhammad Mahdi al-Salih), valamint 11 szervezetet törölt a szankciós listáról.
A teljes, folyamatosan frissített lista (Irak szankciók) megtalálható a Bizottság honlapján:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.11.10.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította és aktualizálta a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott szankciós listáját (A szankciós listán jelenleg két egyén szerepel).
-
A TANÁCS (KKBP) 2020/1657 HATÁROZATA (2020. november 6.) a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKPB) 2019/1894 határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2020/1655 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 6.) a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1890 rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.27.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU két egyént és egy szervezetett vett fel a szankciós listájára a
a német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) elleni kibertámadásban való részvételük miatt.
-
TANÁCS (EU) 2020/1536 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 22.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/796 rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2020/1537 HATÁROZATA (2020. október 22.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/797 határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.20.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 40 egyént vett fel a szankciós listájára a tisztességtelen fehéroroszországi választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szembeni brutális fellépés miatt.
-
A TANÁCS (KKBP) 2020/1388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. október 2.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2020/1387 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 2.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.19.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU meghosszabbította a Nicaraguával szembeni korlátozó intézkedéseit.
-
A TANÁCS (KKBP) 2020/1467 HATÁROZATA (2020. október 12.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.06.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 2 egyén és 4 entitás hozzáadásával módosította az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseit Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt.
-
TANÁCS (KKBP) 2020/1368 HATÁROZATA (2020. október 1.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
-
TANÁCS (EU) 2020/1367 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 1.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.09.24.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 2 egyén és 3 szervezet hozzáadásával módosította a Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseit.
-
TANÁCS (EU) 2020/1309 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKPB) 2020/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról
Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.
Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.03.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját több személy szankciós listához való hozzáadásáról.
Az aktualizált 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:
Tárnoki-Zách Péter
osztályvezető
Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.28.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.10.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 11 egyént vett fel a venezuelai szankciós listájára a venezuelai helyzetre és fejleményekre (a demokrácia és jogállamiság aláásására) tekintettel.
A TANÁCS (EU) 2020/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. június 29.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.27.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista egy egyén hozzáadásával történő módosításáról.
Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.16.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel, 2021 április 13-ig meghosszabbította az iráni helyzetre tekintettel hozott szankcióit. (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom, exporttilalom).
-
A TANÁCS (KKBP) 2020/512 HATÁROZATA (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2020/510 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.03.31.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 március 31-ig meghosszabbította a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó szankciókat.
- A TANÁCS (KKBP) 2020/435 HATÁROZATA (2020. március 23.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.03.02.
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2020. február 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel
-
Észak-Korea
-
Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Bahama-szigetek
-
Barbados
-
Botswana
-
Ghána
-
Izland
-
Jamaica
-
Jemen
-
Kambodzsa
-
Mauritius
-
Mongólia
-
Myanmar
-
Nicaragua
-
Pakisztán
-
Panama
-
Szíria
-
Uganda
-
Zimbabwe
Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:
-
Trinidad és Tobago
A 2020. február 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.03.02.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1970-es (Líbia) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.
Az aktualizált 1970-es (Líbia) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.03.02.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyén adatainak módosításáról.
Az aktualizált 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.02.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU módosította a szíriai szankciós listáját 8 egyén és 2 entitás hozzáadásával.
- A TANÁCS (EU) 2020/211 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. február 17.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
- A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. február 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.02.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 február 28-ig meghosszabbította a fegyverembargót és a korlátozó intézkedéseket Fehéroroszországgal szemben.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.02.25.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította egy évvel, 2020 február 20-ig Zimbabwével szembeni szankcióit.
- A TANÁCS (EU) 2020/213 RENDELETE (2020. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén hozzáadásáról a szankciós listához.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2 mezőgazdasággal kapcsolatos entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.
Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:”
Közlemény szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Listáját egy egyén tekintetében, adatainak pontosabb meghatározásával. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-9236
E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu
Web: www.kormany.hu”
Közlemény szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját két egyén hozzáadásával, később (2. melléklet) az egyik listázott egyén születési idejének pontos meghatározásával szintén módosította a Szankciós Listát.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról
szóló jogszabályokat, amely alapján az EU a DPRK szankciós listájáról eltávolított egy egyént, valamint
módosította a szankciós listát az álnevek tekintetében.
- A TANÁCS (EU) 2019/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 15.) a Koreai Népi
Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet
végrehajtásáról
- A TANÁCS (KKPB) 2019/1210 HATÁROZATA (2019. július 15.) a Koreai Népi Demokratikus
Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a
szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is
tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-9236
E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu
Web: www.kormany.hu
Közlemény szankciós változásokról
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mellékelt ENSZ BT határozatával összhangban elfogadta végrehajtási rendeletét a Iraki Szankciós Listáról történő 13 entitás eltávolításának vonatkozásában.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-9236
E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu
Web: www.kormany.hu”
Közlemény szankciós változásokról
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU hatályon kívül helyezte a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott szankcióit.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Közlemény szankciós változásokról
Nemzetgazdsági Minisztérium
Tisztelt Kollégák,
ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete módosításra került. A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról 2018. február 14. óta elérhető a Hivatalos Lapban. Ezen országokkal kiegészült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listája, összhangban az FATF nyilvános nyilatkozatával (FATF Public Statement).
A rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó. Kérjük, hogy a felügyeletük alá tartozó szolgáltatókat erről a módosításról tájékoztatni szíveskedjenek, elősegítve a megfelelő eljárások kialakítását. A rendelet ezen a linken érhető el.
Üdvözlettel,
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr nevében,
Ujváriné Fejes Renáta
közigazgatási tanácsadó
Közlemény ENSZ szankciós értesítésről
Közzétéve: 2023.02.03.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU felvett egy pilóta nélküli légi járművek fejlesztésében és Oroszországba történő leszállításában részt vevő iráni szervezetet a szankciós listájára.
-
A TANÁCS (EU) 2023/192 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. január 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2023/193 HATÁROZATA (2023. január 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda által 2022. október 24-én, alábbiak szerint megküldött lista 2. csoportra vonatkozó része hibás.
A 2. csoportra vonatkozó helyes lista az alábbi:
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Dél-Szudán
-
Egyesült Arab Emirátusok
-
Fülöp-szigetek
-
Gibraltár
-
Haiti
-
Jamaica
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kajmán-szigetek
-
Kambodzsa
-
Kongói Demokratikus Köztársaság
-
Mali
-
Marokkó
-
Mozambik
-
Panama
-
Szenegál
-
Szíria
-
Tanzánia
-
Törökország
-
Uganda
Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:
-
Nicaragua
-
Pakisztán
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2022. október 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
-
Észak-Korea
-
Irán
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
-
Myanmar
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Dél-Szudán
-
Egyesült Arab Emirátusok
-
Fülöp-szigetek
-
Haiti
-
Jamaica
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kajmán-szigetek
-
Kambodzsa
-
Kongói Demokratikus Köztársaság
-
Mali
-
Málta
-
Marokkó
-
Mozambik
-
Nicaragua
-
Pakisztán
-
Panama
-
Szenegál
-
Szíria
-
Tanzánia
-
Törökország
-
Uganda
Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:
-
Nicaragua
-
Pakisztán
A 2022. október 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Közlemény ENSZ szankciós értesítésről
Közzétéve: 2022.09.21.
Kedves Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 1718 (2006 – Észak-Korea) BT határozat nyomán felállított Szankciós Bizottság elnökének levelét.
Megkeresésében az elnök tájékoztat, hogy a 2022. szeptember 14-én a Bizottság döntött a vonatkozó szankciós lista módosításáról.
A teljes, folyamatosan frissített „1718 - DPRK” lista megtalálható a Bizottság honlapján:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials;
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.09.21.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU további 6 hónappal meghosszabbította az orosz célzott szankciókat, amelyek közül a legfontosabb a 269/2014 EU rendelet.
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/1530 HATÁROZATA (2022. szeptember 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/1530 HATÁROZATA (2022. szeptember 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.08.23.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU hozzáadta a korábbi elnököt, Janukovicsot és fiát az Oroszország elleni szankciós listájához az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásában vagy fenyegetésében betöltött szerepük és a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által számukra nyújtott előnyök miatt:
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/1355 HATÁROZATA (2022. augusztus 4.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/1354 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. augusztus 4.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.07.26.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU a szír rezsim elnyomása és Oroszországnak nyújtott támogatása miatt 4 egyént és 1 entitást vett fel a szíriai szankciós listára, valamint 6 egyént és 1 entitást az orosz szankciós listára:
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/1277 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. július 21.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/1275 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 21.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/1274 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. július 21.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.07.26.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU újabb szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben.
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/1271 HATÁROZATA (2022. július 21.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/1269 RENDELETE (2022. július 21.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2022. június 17-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
-
Észak-Korea
-
Irán
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
-
Albánia
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Dél-Szudán
-
Egyesült Arab Emirátusok
-
Fülöp-szigetek
-
Gibraltár (új)
-
Haiti
-
Jamaica
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kajmán-szigetek
-
Kambodzsa
-
Mali
-
Marokkó
-
Myanmar
-
Nicaragua
-
Pakisztán
-
Panama
-
Szenegál
-
Szíria
-
Törökország
-
Uganda
Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:
-
Málta
A 2022. június 17-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.06.09.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU az orosz invázió miatt bevezette Oroszországgal szemben az olajembargót és megtiltotta többek között az ehhez kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást.
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/884 HATÁROZATA (2022. június 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/879 RENDELETE (2022. június 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.06.09.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU bővítette Belarusszal szembeni szankciós listáját az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvétele miatt.
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/882 HATÁROZATA (2022. június 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/877 RENDELETE (2022. június 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/881 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. június 3) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/876 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. június 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.06.02.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU három elhunyt személyt törölt az Iránnal szembeni szankciós listájáról.
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/596 HATÁROZATA (2022. április 11.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/592 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 11.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Pénzügyminisztérium
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.04.13.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU elfogadta az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját válaszul az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, valamint az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett atrocitásokra.
-
A szankciós csomag egyebek mellett uniós behozatali tilalmat rendel el az Oroszországból származó szénre és más szilárd fosszilis üzemanyagokra, valamint olyan termékekre, mint a fa, a cement, a műtrágya és egyes luxuscikkek.
-
Megtiltja az orosz lobogó alatt lajstromozott hajók kikötését az uniós kikötőkben.
-
Általános tilalmat rendel el az orosz vállalatok számára az uniós tagállamok közbeszerzéseiben, valamint teljes tranzakciós tilalmat ír elő négy nagy orosz bank esetében.
-
Emellett szankciós listára helyezett oligarchákat és üzletembereket, magas rangú orosz parlamenti tisztviselőket, valamint a dezinformáció terjesztőit és támogatóit.
Szankciós jogszabály, amely további derogációs lehetőséget vezet be a vagyonbefagyasztás és a rendelkezésre bocsátás tilalma alól:
-
A TANÁCS (EU) 2022/580 RENDELETE (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról
Szankciós jogszabályok, amelyek további egyéneket és szervezeteket listáztak:
-
TANÁCS (EU) 2022/581 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/582 HATÁROZATA (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Szankciós jogszabályok, amelyek különböző tilalmakat tartalmaznak:
-
A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/578 HATÁROZATA (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
Szankciós jogszabályok, amelyek Belarusszal szemben vetnek ki további korlátozó intézkedéseket az orosz agresszióban való részvételére tekintettel:
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/579 HATÁROZATA (2022. április 8.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/577 RENDELETE (2022. április 8.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 3 belorusz bankot kizárt a SWIFT-ből, valamint további ágazati szankciókat vetett ki Belarusszal és Oroszországgal szemben.
Belarusszal szemben:
-
A TANÁCS (EU) 2022/398 RENDELETE (2022. március 9.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/399 HATÁROZATA (2022. március 9.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról
Oroszországgal szemben:
-
TANÁCS (KKBP) 2022/395 HATÁROZATA (2022. március 9.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
A TANÁCS (EU) 2022/394 RENDELETE (2022. március 9.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 160 személlyel bővítette Oroszországgal szembeni szankciós listáját.
-
TANÁCS (EU) 2022/396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/397 HATÁROZATA (2022. március 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU elfogadta Oroszországgal szembeni 4. szankciókból álló intézkedéscsomagját.
-
A TANÁCS (EU) 2022/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 15.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/429 HATÁROZATA (2022. március 15.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.02.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU tegnap tovább bővítette szankciós listáját az ukrajnai helyzetre tekintettel az oroszországi Gas Industry Insurance Company SOGAZ részvénytársaság és 26 személy hozzáadásával, ideértve orosz oligarchákat, illetve olyan személyeket, akiket Putyin elnökhöz közel állóknak vélnek, valamint az oroszbarát média tagjait és az orosz katonai állomány tagjait.
-
TANÁCS (EU) 2022/336 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/337 HATÁROZATA (2022. február 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU tovább bővíti az ukrajnai helyzetre tekintettel a meglévő – különösen egyes orosz szervezetek tőkepiacokhoz való hozzáférésére vonatkozó – pénzügyi korlátozásokat. Megtiltja továbbá az orosz állami tulajdonban lévő szervezetek részvényeivel kapcsolatos szolgáltatások uniós kereskedési helyszíneken történő jegyzését és az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is. Emellett olyan új intézkedéseket vezet be az EU, amelyek jelentősen korlátozzák az Oroszországból az Unióba irányuló pénzáramlást azáltal, hogy megtiltják az orosz állampolgároktól vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező személyektől származó, bizonyos értékeket meghaladó betétek elfogadását, orosz ügyfelek számláinak vezetését az uniós központi értéktáraknál, valamint az euróban denominált értékpapírok értékesítését orosz ügyfelek számára. Továbbá megtiltja az EU az Orosz Központi Bank tartalékainak és vagyoni eszközeinek kezelésével kapcsolatos ügyletek bonyolítását, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.
-
A TANÁCS (EU) 2022/328 RENDELETE (2022. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
-
TANÁCS (KKBP) 2022/327 HATÁROZATA (2022. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
TANÁCS (KKBP) 2022/335 HATÁROZATA (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU – többek között – Oroszország elnökével (Putyin) és külügymininiszterével (Lavrov) szemben is szankciókat vetett ki az ukrajnai helyzetre tekintettel.
A TANÁCS (EU) 2022/332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
A TANÁCS (KKBP) 2022/331 HATÁROZATA (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni harmadik körös szankciós döntéseket tartalmazó jogszabályok listáját (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában online elérhetők: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC):
-
A Tanács (EU) 2022/334 rendelete (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról
-
-
A Tanács (KKBP) 2022/335 határozata (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
üdvözlettel:
Tárnoki-Zách Péter
osztályvezető
Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
A hétvégén küldött tájékoztatóból sajnálatos módon kimaradt két további szankciós döntés:
A hiba miatt szíves elnézésüket kérjük.
Üdvözlettel:
Tárnoki-Zách Péter
osztályvezető
Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította és meghosszabbította a fehéroroszországi helyzetre tekintettel (demokrácia, jogállamiság aláásása, Lukasenka rezsim támogatása, abból történő haszonhúzás) hozott szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2022/212 RENDELETE (2022. február 17.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/218 HATÁROZATA (2022. február 17.) a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni második körös szankciós döntéseket tartalmazó jogszabályok listáját (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában a lenti linkeken online elérhetők):
A döntésről szóló tanácsi sajtóközleményt és a szankciós intézkedések összefoglalója online elérhető.
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni szankciós döntéseket tartalmazó alábbi jogszabályokat (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában online is elérhetők; nem minden joganyag áll rendelkezésre magyar nyelven):
-
A Tanács (EU) 2022/259 rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról
-
A Tanács (EU) 2022/260 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
A Tanács (EU) 2022/261 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-
Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
-
Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas
-
A Tanács (KKPB) 2022/264 határozata (2022. február 23.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról
-
Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
-
A Tanács (KKBP) 2022/266 határozata (2022. február 23.) Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről
-
A Tanács (KKBP) 2022/267 határozata (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.02.09.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mali helyzetre tekintettel 5 személlyel bővítette szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2022/156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.01.12.
Tisztelt Kollégák!
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU a nicaraguai elnök beiktatása napján 7 egyént és 3 entitást adott hozzá a nicaraguai szankciós listájához.
-
A TANÁCS (EU) 2022/22 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 10.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1716 rendelet végrehajtásáról
-
A TANÁCS (KKBP) 2022/24 HATÁROZATA (2022. január 10.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
Üdvözlettel:
Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
Pénzügyminisztérium
dr. Elek Zoltán
pénzmosás elleni szakértő
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.12.21.
Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU az orosz magánkatonai szervezet (a Wagner csoport), valamint 8 személy és 3 entitás hozzáadásával bővítette az emberi jogi jogsértések miatt alkalmazandó szankciós listáját:
-
A TANÁCS (EU) 2021/2195 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (KKBP) 2021/2197 HATÁROZATA (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról;
-
A TANÁCS (EU) 2021/2192 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (KKPB) 2021/2198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. december 13.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (EU) 2021/2193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (KKBP) 2021/2196 HATÁROZATA (2021. december 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról;
-
A TANÁCS (EU) 2021/2194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról;
-
A TANÁCS (KKPB) 2021/2199 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. december 13.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en