Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.03.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját több személy szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:

Tárnoki-Zách Péter

osztályvezető

Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

Pénzügyminisztérium

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.28.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.10.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 11 egyént vett fel a venezuelai szankciós listájára a venezuelai helyzetre és fejleményekre (a demokrácia és jogállamiság aláásására) tekintettel.

 

A TANÁCS (EU) 2020/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. június 29.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.27.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista egy egyén hozzáadásával történő módosításáról.

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.16.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel, 2021 április 13-ig meghosszabbította az iráni helyzetre tekintettel hozott szankcióit. (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom, exporttilalom).

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2020/512 HATÁROZATA (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról  

  • A TANÁCS (EU) 2020/510 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.31.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 március 31-ig meghosszabbította a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó szankciókat. 

 

-  A TANÁCS (KKBP) 2020/435 HATÁROZATA (2020. március 23.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról 

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. február 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel

 

  • Észak-Korea

  • Irán

 

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

  • Albánia

  • Bahama-szigetek

  • Barbados

  • Botswana

  • Ghána

  • Izland

  • Jamaica

  • Jemen

  • Kambodzsa

  • Mauritius

  • Mongólia

  • Myanmar

  • Nicaragua

  • Pakisztán

  • Panama

  • Szíria

  • Uganda

  • Zimbabwe

 

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Trinidad és Tobago

 

A 2020. február 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1970-es (Líbia) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1970-es (Líbia) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyén adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials  

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU módosította a szíriai szankciós listáját 8 egyén és 2 entitás hozzáadásával.

 

-                  A TANÁCS (EU) 2020/211 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. február 17.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

 

-                  A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. február 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 február 28-ig meghosszabbította a fegyverembargót és a korlátozó intézkedéseket Fehéroroszországgal szemben.

 

-                  TANÁCS (KKBP) 2020/214 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította egy évvel, 2020 február 20-ig Zimbabwével szembeni szankcióit.

-                  A TANÁCS (EU) 2020/213 RENDELETE (2020. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

 

-                   A TANÁCS (KKBP) 2020/215 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény szankciós változásokról

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén hozzáadásáról a szankciós listához.  

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Üdvözlettel:

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény szankciós változásokról

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2 mezőgazdasággal kapcsolatos entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.

 

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:”

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Listáját egy egyén tekintetében, adatainak pontosabb meghatározásával. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:

Pénzügyminisztérium

 

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

 

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját két egyén hozzáadásával, később (2. melléklet) az  egyik listázott egyén születési idejének pontos meghatározásával szintén módosította a Szankciós Listát.

 

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető

 

Közlemény EU-s szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról

 

szóló jogszabályokat, amely alapján az EU a DPRK szankciós listájáról eltávolított egy egyént, valamint

 

módosította a szankciós listát az álnevek tekintetében.

 

- A TANÁCS (EU) 2019/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 15.) a Koreai Népi

 

Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet

 

végrehajtásáról

 

- A TANÁCS (KKPB) 2019/1210 HATÁROZATA (2019. július 15.) a Koreai Népi Demokratikus

 

Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a

 

szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is

 

tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,

 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mellékelt ENSZ BT határozatával összhangban elfogadta végrehajtási rendeletét a Iraki Szankciós Listáról történő 13 entitás eltávolításának vonatkozásában.

 

-                   BIZOTTSÁG (EU) 2019/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

Közlemény szankciós változásokról
 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU hatályon kívül helyezte a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott szankcióit.

 

A TANÁCS (EU) 2019/985 RENDELETE (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2018/1001 rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

TANÁCS (KKBP) 2019/993 HATÁROZATA (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1006 határozat hatályon kívül helyezéséről

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

 
Közlemény szankciós változásokról
 

Nemzetgazdsági Minisztérium

 

Tisztelt Kollégák,

 

ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete módosításra került. A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról 2018. február 14. óta elérhető a Hivatalos Lapban. Ezen országokkal kiegészült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listája, összhangban az FATF nyilvános nyilatkozatával (FATF Public Statement).

 

A rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó. Kérjük, hogy a felügyeletük alá tartozó szolgáltatókat erről a módosításról tájékoztatni szíveskedjenek, elősegítve a megfelelő eljárások kialakítását. A rendelet ezen a linken érhető el.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2018:041:TOC

 

Üdvözlettel,

Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr nevében,

Ujváriné Fejes Renáta

közigazgatási tanácsadó

Székhely

1055 Budapest
Szalay utca 7.

 

Call

T: +36-1-311-9800
+36-1-331-1773

F: +36-1-311-7867

Elektronikus út

muk@muknet.hu

KRID: 131010762

MUK

Impresszum

Magyar Ügyvédi Kamara

Fsz: dr. Baranyi Bertold

Ez a weboldal sütiket használ, részletes tájékoztatásért, vagy ha azokat ki szeretné kapcsolni, kérem kattintson ide: