Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.11.19.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU a szír kormány 4 tagjának (miniszterének) hozzáadásával bővítette szíriai szankciós listáját.

 

-              A TANÁCS (KKPB) 2021/1984 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. november 15.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

 

-              A TANÁCS (EU) 2021/1983 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 15.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Tájékoztatás az FATF által 2021. október 21-én kiadott Public Statementekről
 
Közzétéve: 2021.11.03.
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

 

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

 

Az FATF 2021. október 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

 

Az FATF többszintű listája:

 

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

 

1.      Észak-Korea

2.      Irán

 

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

3.      Albánia

4.      Barbados

5.      Burkina Faso

6.      Dél-Szudán

7.      Fülöp-szigetek

8.      Haiti

9.      Jamaica

10.   Jemen

11.   Jordánia (új)

12.   Kajmán-szigetek

13.   Kambodzsa

14.   Mali (új)

15.   Málta

16.   Marokkó

17.   Myanmar

18.   Nicaragua

19.   Pakisztán

20.   Panama

21.   Szenegál

22.   Szíria

23.   Törökország (új)

24.   Uganda

25.   Zimbabwe

 

     Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  1. Botswana

  2. Mauritius

 

A 2021. október 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

  1. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html

  2. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

 
Tájékoztatás az FATF által 2021. június 25-én kiadott Public Statementekről

Közzétéve: 2021.07.08.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek

részére

 

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

 

  • Észak-Korea

  • Irán

 

 

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

  • Albánia

  • Barbados

  • Botswana

  • Burkina Faso

  • Dél-Szudán (új)

  • Fülöp-szigetek (új)

  • Haiti (új)

  • Jamaica

  • Jemen

  • Kajmán-szigetek

  • Kambodzsa

  • Málta (új)

  • Marokkó

  • Mauritius

  • Myanmar

  • Nicaragua

  • Pakisztán

  • Panama

  • Szenegál

  • Szíria

  • Uganda

  • Zimbabwe

 

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

 

  • Ghána

 

A 2021. június 25-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.06.30.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük azon szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította a Fehéroroszországgal szemben hozott szankciós listáját újabb szankciók kivetésével, többek között, a Ryanair ír légitársaság járatának kikényszerített fehéroroszországi leszállása és a járaton utazó, Minszkben előállított Raman Prataszevics ellenzéki aktivista és újságíró letartóztatása miatt.

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.04.12.
 
Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 2140 (2014) határozat nyomán felállított, a BT Jement érintő szankciós Bizottság elnökének levelét.

Megkeresésében az elnök tájékoztat, hogy 2021. április 5-én a Bizottság bizonyos módosításokat vezetett át a szankciós listán, melyet mellékelten köröztet.

A Jement érintő teljes, frissített szankciós lista megtalálható a Bizottság honlapján:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials.

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.29.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályok elérhetőségét, amelyek alapján az EU a globális emberi jogi szankciós listáját további személyekkel bővítette.

 

  •  A TANÁCS (KKBP) 2021/481 HATÁROZATA (2021. március 22.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0481&qid=1616509224873&from=HU

 

  •  A TANÁCS (EU) 2021/478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0478&qid=1616509224873&from=HU

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.23.
Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU döntött a mianmari helyzet súlyosságára tekintettel a jegyzékbevételi kritériumok módosításáról és a listához való további személyek hozzáadásáról:

 

  •  A TANÁCS (KKPB) 2021/482 HATÁROZATA (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról 

 

  •  A TANÁCS (EU) 2021/479 RENDELETE (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet módosításáról

 

  •  A TANÁCS (KKPB) 2021/483 HATÁROZATA (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

 

  •  A TANÁCS (EU) 2021/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.03.09.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel szembeni szankciós listáját.

 

  •  A TANÁCS (KKBP) 2021/394 HATÁROZATA (2021. március 4.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról

 

  •  A TANÁCS (EU) 2021/391 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 4.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.01.19.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadta a szíriai külügyminisztert a Szíriával szembeni szankciós listájához.

 

  •  A TANÁCS (KKPB) 2021/30 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. január 15.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

 

  •  A TANÁCS (EU) 2021/29 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. január 15.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.12.07.
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 1518 (2003) határozat (Irak szankciók) nyomán felállított BT Bizottság elnökének tájékoztatóját arról, hogy a Bizottság 2020. december 1-i dátummal egy személyt (Muhammad Mahdi al-Salih), valamint 11 szervezetet törölt a szankciós listáról.

 

A teljes, folyamatosan frissített lista (Irak szankciók) megtalálható a Bizottság honlapján:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials   

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel: 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.11.10.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította és aktualizálta a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott szankciós listáját (A szankciós listán jelenleg két egyén szerepel).

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2020/1657 HATÁROZATA (2020. november 6.) a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKPB) 2019/1894 határozat módosításáról

 

  • A TANÁCS (EU) 2020/1655 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 6.) a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1890 rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.27.
 

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU két egyént és egy szervezetett vett fel a szankciós listájára a

 a német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) elleni kibertámadásban való részvételük miatt.  

 

  • TANÁCS (EU) 2020/1536 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 22.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/796 rendelet végrehajtásáról 

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2020/1537 HATÁROZATA (2020. október 22.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/797 határozat módosításáról 

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.20.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 40 egyént vett fel a szankciós listájára a tisztességtelen fehéroroszországi választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szembeni brutális fellépés miatt.

 

  •  A TANÁCS (KKBP) 2020/1388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. október 2.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

 

  •  A TANÁCS (EU) 2020/1387 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 2.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.19.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU meghosszabbította a Nicaraguával szembeni korlátozó intézkedéseit.

 

  •  A TANÁCS (KKBP) 2020/1467 HATÁROZATA (2020. október 12.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.10.06.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 2 egyén és 4 entitás hozzáadásával módosította az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseit Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt.

 

  • TANÁCS (KKBP) 2020/1368 HATÁROZATA (2020. október 1.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

  • TANÁCS (EU) 2020/1367 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 1.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.09.24.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 2 egyén és 3 szervezet hozzáadásával módosította a Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseit.  

 

  • TANÁCS (EU) 2020/1309 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

 

  • A TANÁCS (KKPB) 2020/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

 

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.08.03.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját több személy szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:

Tárnoki-Zách Péter

osztályvezető

Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

Pénzügyminisztérium

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.28.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén szankciós listához való hozzáadásáról.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/Al-Kaida) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.07.10.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 11 egyént vett fel a venezuelai szankciós listájára a venezuelai helyzetre és fejleményekre (a demokrácia és jogállamiság aláásására) tekintettel.

 

A TANÁCS (EU) 2020/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. június 29.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.27.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista egy egyén hozzáadásával történő módosításáról.

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2020.04.16.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel, 2021 április 13-ig meghosszabbította az iráni helyzetre tekintettel hozott szankcióit. (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom, exporttilalom).

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2020/512 HATÁROZATA (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról  

  • A TANÁCS (EU) 2020/510 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.31.

Tisztelt Kollégák! 

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 március 31-ig meghosszabbította a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó szankciókat. 

 

-  A TANÁCS (KKBP) 2020/435 HATÁROZATA (2020. március 23.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról 

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. február 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel

 

  • Észak-Korea

  • Irán

 

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

 

  • Albánia

  • Bahama-szigetek

  • Barbados

  • Botswana

  • Ghána

  • Izland

  • Jamaica

  • Jemen

  • Kambodzsa

  • Mauritius

  • Mongólia

  • Myanmar

  • Nicaragua

  • Pakisztán

  • Panama

  • Szíria

  • Uganda

  • Zimbabwe

 

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Trinidad és Tobago

 

A 2020. február 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1970-es (Líbia) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1970-es (Líbia) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyén adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials  

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU módosította a szíriai szankciós listáját 8 egyén és 2 entitás hozzáadásával.

 

-                  A TANÁCS (EU) 2020/211 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. február 17.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

 

-                  A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. február 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021 február 28-ig meghosszabbította a fegyverembargót és a korlátozó intézkedéseket Fehéroroszországgal szemben.

 

-                  TANÁCS (KKBP) 2020/214 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

 

Közzétéve: 2020.02.25.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította egy évvel, 2020 február 20-ig Zimbabwével szembeni szankcióit.

-                  A TANÁCS (EU) 2020/213 RENDELETE (2020. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

 

-                   A TANÁCS (KKBP) 2020/215 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény szankciós változásokról

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén hozzáadásáról a szankciós listához.  

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Üdvözlettel:

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény szankciós változásokról

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2 mezőgazdasággal kapcsolatos entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.

 

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:”

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Listáját egy egyén tekintetében, adatainak pontosabb meghatározásával. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából:

Pénzügyminisztérium

 

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

 

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját két egyén hozzáadásával, később (2. melléklet) az  egyik listázott egyén születési idejének pontos meghatározásával szintén módosította a Szankciós Listát.

 

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

 

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető

 

Közlemény EU-s szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról

 

szóló jogszabályokat, amely alapján az EU a DPRK szankciós listájáról eltávolított egy egyént, valamint

 

módosította a szankciós listát az álnevek tekintetében.

 

- A TANÁCS (EU) 2019/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 15.) a Koreai Népi

 

Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet

 

végrehajtásáról

 

- A TANÁCS (KKPB) 2019/1210 HATÁROZATA (2019. július 15.) a Koreai Népi Demokratikus

 

Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a

 

szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is

 

tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,

 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

 

Közlemény szankciós változásokról
 

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mellékelt ENSZ BT határozatával összhangban elfogadta végrehajtási rendeletét a Iraki Szankciós Listáról történő 13 entitás eltávolításának vonatkozásában.

 

-                   BIZOTTSÁG (EU) 2019/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

 

Bencze Attila főosztályvezető úr megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Pénzügyminisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-9236

E-mail: zoltan.elek2@pm.gov.hu

Web: www.kormany.hu

Közlemény szankciós változásokról
 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU hatályon kívül helyezte a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott szankcióit.

 

A TANÁCS (EU) 2019/985 RENDELETE (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2018/1001 rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

TANÁCS (KKBP) 2019/993 HATÁROZATA (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1006 határozat hatályon kívül helyezéséről

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

 

https://www.sanctionsmap.eu

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

 
Közlemény szankciós változásokról
 

Nemzetgazdsági Minisztérium

 

Tisztelt Kollégák,

 

ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete módosításra került. A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról 2018. február 14. óta elérhető a Hivatalos Lapban. Ezen országokkal kiegészült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listája, összhangban az FATF nyilvános nyilatkozatával (FATF Public Statement).

 

A rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó. Kérjük, hogy a felügyeletük alá tartozó szolgáltatókat erről a módosításról tájékoztatni szíveskedjenek, elősegítve a megfelelő eljárások kialakítását. A rendelet ezen a linken érhető el.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2018:041:TOC

 

Üdvözlettel,

Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető úr nevében,

Ujváriné Fejes Renáta

közigazgatási tanácsadó

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.04.13.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU elfogadta az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját válaszul az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, valamint az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett atrocitásokra.

  • A szankciós csomag egyebek mellett uniós behozatali tilalmat rendel el az Oroszországból származó szénre és más szilárd fosszilis üzemanyagokra, valamint olyan termékekre, mint a fa, a cement, a műtrágya és egyes luxuscikkek.

  • Megtiltja az orosz lobogó alatt lajstromozott hajók kikötését az uniós kikötőkben.

  • Általános tilalmat rendel el az orosz vállalatok számára az uniós tagállamok közbeszerzéseiben, valamint teljes tranzakciós tilalmat ír elő négy nagy orosz bank esetében.

  • Emellett szankciós listára helyezett oligarchákat és üzletembereket, magas rangú orosz parlamenti tisztviselőket, valamint a dezinformáció terjesztőit és támogatóit.

 

Szankciós jogszabály, amely további derogációs lehetőséget vezet be a vagyonbefagyasztás és a rendelkezésre bocsátás tilalma alól:

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/580 RENDELETE (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

 

Szankciós jogszabályok, amelyek további egyéneket és szervezeteket listáztak:

 

  • TANÁCS (EU) 2022/581 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/582 HATÁROZATA (2022. április 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

Szankciós jogszabályok, amelyek különböző tilalmakat tartalmaznak:

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/578 HATÁROZATA (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

 

Szankciós jogszabályok, amelyek Belarusszal szemben vetnek ki további korlátozó intézkedéseket az orosz agresszióban való részvételére tekintettel:

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/579 HATÁROZATA (2022. április 8.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/577 RENDELETE (2022. április 8.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 3 belorusz bankot kizárt a SWIFT-ből, valamint további ágazati szankciókat vetett ki Belarusszal és Oroszországgal szemben.

 

Belarusszal szemben:

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/398 RENDELETE (2022. március 9.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/399 HATÁROZATA (2022. március 9.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

 

Oroszországgal szemben:

 

  • TANÁCS (KKBP) 2022/395 HATÁROZATA (2022. március 9.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/394 RENDELETE (2022. március 9.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 160 személlyel bővítette Oroszországgal szembeni szankciós listáját.  

 

  • TANÁCS (EU) 2022/396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/397 HATÁROZATA (2022. március 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.18.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU elfogadta Oroszországgal szembeni 4. szankciókból álló intézkedéscsomagját.

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. március 15.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/429 HATÁROZATA (2022. március 15.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.02.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU tegnap tovább bővítette szankciós listáját az ukrajnai helyzetre tekintettel az oroszországi Gas Industry Insurance Company SOGAZ részvénytársaság és 26 személy hozzáadásával, ideértve orosz oligarchákat, illetve olyan személyeket, akiket Putyin elnökhöz közel állóknak vélnek, valamint az oroszbarát média tagjait és az orosz katonai állomány tagjait.

 

  • TANÁCS (EU) 2022/336 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

          

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/337 HATÁROZATA (2022. február 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról  

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU tovább bővíti az ukrajnai helyzetre tekintettel a meglévő – különösen egyes orosz szervezetek tőkepiacokhoz való hozzáférésére vonatkozó – pénzügyi korlátozásokat. Megtiltja továbbá az orosz állami tulajdonban lévő szervezetek részvényeivel kapcsolatos szolgáltatások uniós kereskedési helyszíneken történő jegyzését és az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is. Emellett olyan új intézkedéseket vezet be az EU, amelyek jelentősen korlátozzák az Oroszországból az Unióba irányuló pénzáramlást azáltal, hogy megtiltják az orosz állampolgároktól vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező személyektől származó, bizonyos értékeket meghaladó betétek elfogadását, orosz ügyfelek számláinak vezetését az uniós központi értéktáraknál, valamint az euróban denominált értékpapírok értékesítését orosz ügyfelek számára. Továbbá megtiltja az EU az Orosz Központi Bank tartalékainak és vagyoni eszközeinek kezelésével kapcsolatos ügyletek bonyolítását, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/328 RENDELETE (2022. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

          

  • TANÁCS (KKBP) 2022/327 HATÁROZATA (2022. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

 

  • TANÁCS (KKBP) 2022/335 HATÁROZATA (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU – többek között – Oroszország elnökével (Putyin) és külügymininiszterével (Lavrov) szemben is szankciókat vetett ki az ukrajnai helyzetre tekintettel.

 

A TANÁCS (EU) 2022/332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

          

A TANÁCS (KKBP) 2022/331 HATÁROZATA (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni harmadik körös szankciós döntéseket tartalmazó jogszabályok listáját (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában online elérhetők: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC):

  • A Tanács (EU) 2022/334 rendelete (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

  • A Tanács (KKBP) 2022/335 határozata (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról


Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,
üdvözlettel:

Tárnoki-Zách Péter

osztályvezető

Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

 

A hétvégén küldött tájékoztatóból sajnálatos módon kimaradt két további szankciós döntés:

 

A hiba miatt szíves elnézésüket kérjük.

 

Üdvözlettel:

Tárnoki-Zách Péter

osztályvezető

Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU módosította és meghosszabbította a fehéroroszországi helyzetre tekintettel (demokrácia, jogállamiság aláásása, Lukasenka rezsim támogatása, abból történő haszonhúzás) hozott szankciós listáját:

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/212 RENDELETE (2022. február 17.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról  

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/218 HATÁROZATA (2022. február 17.) a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni második körös szankciós döntéseket tartalmazó jogszabályok listáját (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában a lenti linkeken online elérhetők):

A Tanács (KKBP) 2022/329 határozata (2022.február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

A Tanács (EU) 2022/330 rendelete (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

A Tanács (KKBP) 2022/331 határozata (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

A Tanács (EU) 2022/332 végrehajtási rendelete (2022. február 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

A Tanács (EU) 2022/333 határozata (2022. február 25.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás alkalmazásának részleges felfüggesztéséről

 

A döntésről szóló tanácsi sajtóközleményt és a szankciós intézkedések összefoglalója online elérhető.

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

 
Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.03.01.
Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni szankciós döntéseket tartalmazó alábbi jogszabályokat (az anyagok az EU Hivatalos Lapjában online is elérhetők; nem minden joganyag áll rendelkezésre magyar nyelven):

 

  • A Tanács (EU) 2022/259 rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

  • A Tanács (EU) 2022/260 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

  • A Tanács (EU) 2022/261 végrehajtási rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

  • Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

  • Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

  • A Tanács (KKPB) 2022/264 határozata (2022. február 23.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

  • Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

  • A Tanács (KKBP) 2022/266 határozata (2022. február 23.) Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről

  • A Tanács (KKBP) 2022/267 határozata (2022. február 23.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.02.09.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mali helyzetre tekintettel 5 személlyel bővítette szankciós listáját:

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 4.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról 

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2022.01.12.

Tisztelt Kollégák!

 

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU a nicaraguai elnök beiktatása napján 7 egyént és 3 entitást adott hozzá a nicaraguai szankciós listájához.

 

  • A TANÁCS (EU) 2022/22 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. január 10.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1716 rendelet végrehajtásáról

  • A TANÁCS (KKBP) 2022/24 HATÁROZATA (2022. január 10.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozat módosításáról

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Üdvözlettel:

Pálfiné Dr. Sipőcz Rita főosztályvezető asszony megbízásából,

 

Pénzügyminisztérium

dr. Elek Zoltán

pénzmosás elleni szakértő

Közlemény EU-s szankciós változásokról
Közzétéve: 2021.12.21.

Szíves tájékoztatásul megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU az orosz magánkatonai szervezet (a Wagner csoport), valamint 8 személy és 3 entitás hozzáadásával bővítette az emberi jogi jogsértések miatt alkalmazandó szankciós listáját:

 

  • A TANÁCS (EU) 2021/2195 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról;  

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2021/2197 HATÁROZATA (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról;

 

  • A TANÁCS (EU) 2021/2192 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról;

 

  • A TANÁCS (KKPB) 2021/2198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. december 13.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról;

 

  • A TANÁCS (EU) 2021/2193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról;

 

  • A TANÁCS (KKBP) 2021/2196 HATÁROZATA (2021. december 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról;

 

  • A TANÁCS (EU) 2021/2194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. december 13.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról;

 

  • A TANÁCS (KKPB) 2021/2199 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. december 13.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról.

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en