Azonosítás, ügyfélátvilágítás és Pmt.

10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat

Gyakorlatban felmerült kérdések és válaszok

Tájékoztató a távazonosításról és a távellenjegyzésről

Amit jelen pillanatban tudni lehet a tényleges tulajdonosi nyilvántartásról

ügyfélátvilágítás során ellenőrizendő, NAV által vezetett nyilvántartás

Részleges szankciók az oroszországi jogi szolgáltatásban

ügyfélátvilágítás során ellenőrizendő, NAV által vezetett nyilvántartás

Pmt. segédanyagok

a kollégák részére

Tényleges Tulajdonosi Nyilvántartáshoz kapcsolódó ÁNYK nyomtatványok

A NAV által vezetett, jelenleg nem kötelezően alkalmazandó nyilvántartás